ГДБОП задържа деветима при мащабна акция срещу онлайн финансови измами, проведена вчера в няколко града. Разследващите оценяват щетите на около 600 000 евро.
При операцията бе прекратена дейността на четири колцентъра — един в Бургас, един във Варна и два в София; полицейски действия бяха извършени на общо 16 адреса, а девет души са задържани.
Схема на измамите
Според разследващите организираната група е използвала колцентровете, за да предлага на граждани от различни европейски държави инвестиции в несъществуващи финансови продукти. За целта са създавани фалшиви платформи, предимно с помощта на изкуствен интелект, чрез които е предлагана търговия с криптовалути и други финансови инструменти.
На хората били обещавани големи и бързи печалби, но вложените средства попадали в банкови сметки, контролирани чрез т. нар. „финансови мулета“. Това са лица, на чието име били регистрирани дружества и откривани сметки в български банки. Разследващите са установили над 200 банкови превода, свързани с предполагаемата престъпна дейност.
Ходът на акцията и иззетите вещи
В Бургас антимафиотите влязоха в офис на IT специалисти в промишлената зона на комплекс „Славейков“. Полицаите разбиха входната врата на помещението, а част от тях проникнаха и през терасата с помощта на стълба.
При акцията в страната са иззети множество електронни устройства, флаш памети, чипове, документи и около 20 000 евро в брой. От деветимата задържани четирима са привлечени като обвиняеми, а за двама прокуратурата е постановила задържане за срок до 72 часа.
Обвинения и разследване
Разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура във Варна за участие в организирана престъпна група, измами и пране на пари.
КОМЕНТАРИ (0)